Aktuálně

Přínášíme informace o aktuálním dění v naší společnosti, zajímavosti ze současných projektů a samozřejmě novinky ze světa výstavnictví.


800x600

Pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti HAIFA DESIGN, a.s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

HAIFA DESIGN, a.s.,

se sídlem Střelice č.p. 727, PSČ 664 47, IČ : 262 48 654, zapsané do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7628 (dále jen HAIFA DESIGN)

která se bude konat dne 15. 6. 2017 od 8:00 hod v sídle společnosti, na adrese Střelice č.p. 727, PSČ 664 47, v zasedací místnosti

Program jednání :

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

2. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

3. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Rozhodný den :

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. 6. 2017. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů HAIFA DESIGN, a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě :

Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč připadá 300 hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře nebo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření statutárního ředitele k navrhovaným záležitostem programu jednání valné hromady :

Ad 1/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Usnesení první

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku HAIFA DESIGN, a.s., za rok 2016, ve znění předloženém statutárním ředitelem.

Zdůvodnění : HAIFA DESIGN, a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji statutární zástupce předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2016 je k dispozici v sídle společnosti. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Statutární ředitel prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2016 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Ad 2/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

Usnesení druhé

Valná hromada schvaluje převedení zisku HAIFA DESIGN, a.s. za rok 2016, na účet 428.100 – nerozdělený zisk minulých let

Zdůvodnění : Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov HAIFA DESIGN, a.s. do působnosti valné hromady. Valné hromadě se navrhuje nerozdělovat zisk mezi akcionáře, ale převést jej na účet 428.100 - Nerozdělený zisk minulých let.

Ad 3/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Usnesení čtvrté

Valná hromada určuje jako externího auditora HAIFA DESIGN, a.s., pro rok 2017 společnost  BETA Audit spol. s r.o., Palackého třída 318/59, 612 00  Brno-Medlánky, IČ 25313452

Zdůvodnění : Podle ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Statutární ředitel

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}